*ST博元:2015年第四次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2015-12-23 00:51:23
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博元投资 2015 年第四次临时股东大会资料

珠海市博元投资股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一五年十二月二十八日

博元投资 2015 年第四次临时股东大会资料

会议基本事项:

1、会议时间:2015 年 12 月 28 日 14 点 30 分

2、现场会议地点:深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大

厦 A 座 66 层

3、审议事项:

(1)《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资

产捐赠的协议>的议案》。

博元投资 2015 年第四次临时股东大会资料

珠海市博元投资股份有限公司

《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠

的协议>的议案》

各位股东及股东代表:

为全面化解珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”)

经营危机,进一步恢复和提高公司持续经营和盈利能力,实现财务、

业务指标扭亏为盈。公司拟接受公司股东郑伟斌捐赠资产,主要内

容如下:

一、郑伟斌拟通过签署资产捐赠协议的方式将其持有的福建旷

宇建设工程有限公司(以下简称“福建旷宇”)95%的股权无偿捐赠

给公司。

二、根据万隆(上海)资产评估有限公司 2015 年 12 月 4 日出

具的《福建旷宇建设工程有限公司股权转让项目涉及其股东全部权

益价值评估报告》(万隆评报字(2015)第 1698 号),截至评估基准

日 2015 年 8 月 31 日,福建旷宇股东全部权益价值评估值为玖亿零

肆佰零柒万元(90,407.00 万元,人民币,下同)。

三、郑伟斌向公司无偿捐赠其持有的福建旷宇 95%的股权。其中,

经公司要求,郑伟斌无偿捐赠的福建旷宇 42.04%股权对应评估值

38,000.00 万元用于弥补所有者权益减少的损失。

四、公司接受郑伟斌无偿捐赠的福建旷宇 95%的股权,将该资产

按照对应评估值 85,886.65 万元计入资本公积。

五、福建旷宇 95%股权自评估基准日 2015 年 8 月 31 日起的全部

博元投资 2015 年第四次临时股东大会资料

收益归属于公司。

该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

以上议案,请予审议。

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