股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-127
当代东方投资股份有限公司
七届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司于 2015 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开了七届董事
会第二次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2015 年 12 月 16 日发出，会议
应 参 加 表 决董事 9 名，实际参加表决 董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司参与投资设立上海
萌京投资中心（有限合伙）的议案》。
为充分提高子公司的影视业务投资能力与资金使用效率，公司全资子公司北京当代
春晖文化传播有限公司决定与上海建瀚投资中心（有限合伙）、自然人于千共同投资设
立上海萌京投资中心（有限合伙）（该名称为暂定名，以工商行政管理部门核准的名称
为准），投向于电影、电视剧、电视节目、综艺节目、网络剧、话剧、音乐剧、游戏等
模式，包括但不限于影视文化项目的拍摄、制作、发行以及优质 IP 全线衍生品开发等。
本议案相关内容详见公司同日刊登的《关于全资子公司投资设立合伙企业的公告》
（公告编号：2015-128）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于参与投资设立杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
为提高公司对外投资效率，强化公司在影视文化领域的股权投资布局，公司与上海
毅凯股权投资管理有限公司、杭州巨鲸财富管理有限公司（代表“鲸韵文化并购 1 号投
资基金”）、杭州巨鲸财富管理有限公司（代表“鲸韵文化并购 2 号投资基金”）共同发
起设立杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）（该名称为暂定名，以工商行政管理部
门核准的名称为准），投资于影视文化娱乐产业公司股权项目。
本议案相关内容详见公司同日刊登的《关于投资设立合伙企业的公告》 公告编号：
2015-129）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 22 日
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