证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015072
四川九洲电器股份有限公司
关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 12 月 22 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公
司”或“四川九洲”）控股股东四川九洲电器集团有限责任公司向公
司董事会提交了《关于四川九洲 2015 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的提议及承诺》，为保护广大投资者利益，现将预案相关
内容公告如下：
一、公司控股股东关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的提议与承诺
鉴于公司当前稳定的经营盈利情况和未来良好的发展前景，为了
促进公司的持续健康发展，回报股东，与所有股东分享公司发展的经
营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司控股股东提议公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以四川九洲截止 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。同时以不低于 2015 年度经
审计的归属于母公司股东净利润的 10%向全体股东派发现金分红，现
金分红的具体金额由四川九洲在 2015 年度财务报告审计后，充分考
虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求的基础上，
结合股东、独立董事的意见予以确定。
控股股东承诺在公司召开股东大会审议上述 2015 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、公司董事会意见
公司董事会收到控股股东四川九洲电器集团有限责任公司提交
的《关于四川九洲 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
提议及承诺》后，全体董事霞晖、但丁、程旗、贾必明、马明、余海
宗、张腾文对上述预案进行讨论。经讨论研究，全体董事达成如下一
致意见：
公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司提议的 2015 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案有利于与全体股东分享公司成
长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。该提案
符合公司相关承诺，符合《公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016
年）》，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金
分红》的要求，亦符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对
于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司全体董事书面确认，同意控股股东提出的 2015 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案，并承诺在相关董事会审议上述利润分
配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
三、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格
控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经董事会审议及
股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
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