证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-051
南京全信传输科技股份有限公司
第三届董事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会十七次会议于 2015 年 12 月 22 日以现场和通讯的方式召开，应出
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司
章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
陈祥楼先生召集和主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于股权激励计划延期的议案》。
同意公司延期推出股权激励计划，并于 2016 年 2 月 6 日前公布。
本议案尚需要提交股东大会审议。（具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的公告 2015-052）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告 2015-053）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
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