证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-061
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公
司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2015 年 12 月 22
日（星期二）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2015
年 12 月 14 日（星期一）以电子邮件方式发出。由于本次董事会议案
为关联交易事项，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、向辉明先生、
周笃生先生、杨力先生、王国忠先生及王军先生需回避表决，由四位
非关联董事进行表决，并形成决议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下决议：
1、通过《关于广船扬州与中船澄西签订资产租赁协议的议案》
同意本公司下属子公司广船国际扬州有限公司将624,747.9平方
米的工业用地地块、其地上建筑物、构筑物、相关配套设施及其他生
活配套设施出租给本公司控股股东中国船舶工业集团公司下属子公
司中船澄西船舶修造有限公司使用，并与其签订《资产租赁协议》。
该协议约定租期为2015年10月1日至2016年12月31日，其中2015年10
月1日至2015年12月31日的租赁金额为15,091,494元（含税），2016
年的租赁金额为67,661,389元（含税）。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 22 日
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