证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2015-063
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年12 月14 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会
第二十一次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 21 日以通讯表决方式召
开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的
议案》
经公司有提名权的股东及公司董事会提名王锦霞女士为公司第七
届董事会独立董事候选人。有关第七届独立董事候选人的资料详见附
件。
公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：
上述独立董事候选人符合相关法律法规有关要求，近三年未受中国
证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
未发现上述独立董事候选人存在《公司法》第 147 条规定的情况以及被
中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合
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法，且上述董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，程序合法有效。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟于 2016 年 1 月 8 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第七
届董事会第二十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议
案，并批准 2016 年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月二十三日
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附件1：第七届董事会独立董事候选人简历
王锦霞：中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，大学本
科，高级经济师。曾任中国医药商业协会副会长、秘书长、中国医药
商业协会连锁药店分会会长，国家发展和改革委员会药品价格评审中
心专家委员。现任中国非处方药物协会高级顾问、同时担任山东瑞康
医药股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司和山东威高集团医
用高分子制品股份有限公司独立董事。
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附件 2：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会，现提名王锦
霞女士为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第七届董事会独立董
事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、
兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任哈药集团人民同泰医药股
份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团人
民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体
声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
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（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
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期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括哈药集团人民同泰医药股份有限公司在内，被提名人兼
任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在哈药集团人
民同泰医药股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并
确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2015 年 12 月 21 日
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附件 3
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王锦霞，已充分了解并同意由提名人哈药集团人民同泰医药
股份有限公司董事会提名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第
七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职
资格，保证不存在任何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限
公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
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三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
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五、包括哈药集团人民同泰医药股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在哈药集团人民同泰医
药股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实
并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺：在担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上
海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王锦霞
2015 年 12 月 21 日
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