证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-103
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,134,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人。
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。
3、董事会秘书蒋茜出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,134,105 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补
充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,530,185 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,132,105 99.999 2,000 0.001 0 0.00
4、 议案名称：关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,482,285 99.86 47,900 0.14 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于西南药业股份有 33,530,185 100.00 0 0.00 0 0.00
限公司与太极集团有
限公司签订股权转让
补充协议的议案
2 关于公司为西南药业 46,441,902 99.996 2,000 0.004 0 0.00
股份有限公司提供担
保的议案
3 关于公司为太极集团 33,482,285 99.86 47,900 0.14 0 0.00
有限公司提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 3-4 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
2、议案 2、4 为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重
庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植
3
物资源开发有限公司 178,603,920 股在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年第四次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人
的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 23 日
4
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