证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 编号：临 2015-100
厦门华侨电子股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海领彧投资有限公司（暂定名）、厦门市领裕股权投资基金管理
有限公司（暂定名）、厦门市昊勋投资管理有限公司（暂定名）；
● 投资金额：三家子公司分别为 1,000 万元人民币，总金额为 3,000 万元人民币；
● 本次设立子公司已经第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交股东大会
审议。
一、投资概述
1、投资基本情况：为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，
创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资 3,000 万元人民
币设立上海领彧投资有限公司、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司、厦门
市昊勋投资管理有限公司，每家注册资本均为 1,000 万元。
2、董事会审议情况：2015 年 12 月 21 日，第七届董事会第三十七次会议
以通讯表决方式召开，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同
意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的上市公司重大资产重组。
根据《上市规则》相关规定，本次对外投资事项尚须提交股东大会批准。
二、投资标的基本情况：
（一）、上海领彧投资有限公司（暂定名）
1、注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 704-13 室
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、法人代表：王玲玲
5、经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、商务咨询、
企业信息咨询、会务服务、展览展示服务、市场营销策划、企业形象策划、房
地产开发经营。
6、公司股权结构
投资人 投资额 出资比例 出资方式
厦门华侨电子股份有限公司 1000 万元 100% 自有货币资金
（二）、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司（暂定名）
1、注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际
航运中心 D 栋 8 层 03 单元 B 之三
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、法人代表：王玲玲
5、经营范围：受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；
受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资
有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规
定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨
询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有
规定除外）。
6、公司股权结构
投资人 投资额 出资比例 出资方式
厦门华侨电子股份有限公司 1000 万元 100% 自有货币资金
（三）、厦门市昊勋投资管理有限公司（暂定名）
1、注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际
航运中心 D 栋 8 层 03 单元之三
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、法人代表：王玲玲
5、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类
股权投资及相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务
（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信
息咨询；企业管理咨询；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；资产管
理（法律、法规另有规定除外）。
6、公司股权结构
投资人 投资额 出资比例 出资方式
厦门华侨电子股份有限公司 1000 万元 100% 自有货币资金
三、本次投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局
有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。
四、本次投资的风险分析
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风
险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的
经营业绩。
后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十七次会议决议。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015 年 12 月 22 日
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