股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2015-043
马鞍山钢铁股份有限公司关于
与马钢（集团）控股有限公司签署
《后勤综合服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014 年 12 月马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）
与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签订的《后勤
综合服务协议》将于 2015 年 12 月 31 日到期，本次签署的《后
勤综合服务协议》自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2016 年 12
月 31 日终止，不存在重大风险。
关联人回避情况：该协议属于关联交易，表决时关联董事丁毅
先生、钱海帆先生、苏世怀先生、任天宝先生已回避表决。
该协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。
一、关联交易概述
公司与集团公司，于 2015 年 12 月 22 日就 2016 年日常关联交
易事宜在安徽省马鞍山市签署了《后勤综合服务协议》。集团公司为
公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联
合交易所证券上市规则》规定，该协议项下的交易构成关联交易。
在 2015 年 12 月 22 日召开的公司第八届董事会第十七次会议上，
公司董事对该协议进行了认真讨论，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、
苏世怀先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，与会的三名非关
联董事即三名独立董事表决通过该协议。本次关联交易不构成《重组
办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
马钢（集团）控股有限公司：
1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号
2、法定代表人：高海建
3、营业执照注册号：340500000042211
4、注册资本：人民币 629,829 万元
5、企业性质：国有独资有限责任公司
6、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、
维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供
销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。
7、2014 年度主要财务数据：
资产总额 897.16 亿元
归属于母公司所有者权益 165.47 亿元
营业收入 691.52 亿元
归属于母公司所有者净利润 1.01 亿元
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：公司向集团公司销售/提供服务、商品等项目；公
司向集团公司采购/接受商品、服务、工程等项目。
2、关联交易价格确定的一般原则和方法：
（1）关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理
与公允的定价方法订立交易协议。
（2）有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照
市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照
可比的市场交易价。
（3）双方承诺以不低于向独立第三方提供类似服务、商品、工
程建设的标准和条件，向对方及其附属公司提供服务、商品、工程建
设。
四、关联交易的主要内容
1、订约方：公司与集团公司
2、协议签署日期：2015 年 12 月 22 日
3、协议期限：该协议自 2016 年 1 月 1 日起生效，至 2016 年 12
月 31 日终止。
4、主要内容
（1）公司向集团公司销售产成品及相关商品，包括钢材、能源、
原材料以及相关产成品/商品等，年度金额上限（不含税）为 7,315
万元。
（2）公司向集团公司提供服务，包括提供监测计量服务、技术
服务、小车服务以及相关服务，年度金额上限（不含税）为 2,000 万
元。
（3）公司向集团公司采购原材料及相关商品，包括原材料、废
钢以及相关商品，年度金额上限（不含税）为 6,508 万元。
（4）公司接受集团公司固定资产及建筑服务，年度金额上限（不
含税）为 13,830 万元。
（5）公司接受集团公司综合服务及专业服务，包括接受印刷、
档案服务、报纸服务、电视专题片制作、办公楼租用、员工住房服务
以及相关服务，年度金额上限（不含税）19,096 万元。
以上五大类项目合计计划额度为人民币 48,749 万元(不含税)。
五、关联交易对本公司的影响
该关联交易是公司根据自身的相关需要，与集团公司在日常业务
过程中发生的交易，符合一般商业要求，且交易定价合理，对本公司
并无不利影响，亦未损害公司股东利益。
六、关联交易审议程序
在 2015 年 12 月 22 日召开的公司第八届董事会第十七次会议上，
与会的三名非关联董事即三名独立董事一致同意并通过该协议。
七、独立董事意见
公司独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生认为：该协
议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全
部回避表决，表决程序合法有效，同时该类交易均为公司与集团公司
在日常业务过程中进行的交易，符合一般商业要求，其条款对本公司
至少同样有利。同意签订该协议。
八、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议；
4、《后勤综合服务协议》。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
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