证券代码：000510 证券简称：*ST 金路 公告编号：临 2015-119 号
四川金路集团股份有限公司
2015 年第三次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时
董事局会议于2015年12月22日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，
实到8名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司代行董事长职权的独
立董事伍小泉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。经
与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
董事局秘书的议案》；
决定聘公司常务副总裁彭朗先生为公司第九届董事局秘书，任期自董
事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事
局专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司第九届董事局人员组成情况发生变动，决定对董事局下设战
略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：
1、战略委员会成员拟由伍小泉、杨寿军、董剑锋、刘枫、刘德山五
名董事组成，伍小泉为主任委员；
2、审计委员会成员拟由张奉军、张宗俊、谭微、董剑锋四名董事组
成，张奉军为主任委员；
3、提名和薪酬考核委员会成员拟由伍小泉、杨寿军、张宗俊、谭微
四名董事组成，张宗俊为主任委员。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一五年十二月二十三日
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