瑞泰科技：第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-046

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通

知于 2015 年 12 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，于 2015

年 12 月 22 日采用通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议

由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司向华夏银

行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司申请

综合授信的议案》。

本次会议同意公司增加1.7亿元的银行授信额度，具体包括：华夏银行股份

有限公司北京分行增加5000万元银行授信额度；北京农村商业银行股份有限公司

车公庄支行增加10000万元银行授信额度，宁波银行股份有限公司中关村支行增

加2000万元银行授信额度，共新增授信额度1.7亿元，期限均为一年，保证方式

为信用保证。

授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会或股东大

会。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 23 日

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