证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-054
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
八次会议于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2015
年 12 月 21 日 9：00 以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司广州珠
江钢琴文化教育投资有限公司增资的议案》。
公司董事会同意以自有资金对广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资
750 万元（人民币，下同），详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司广州珠
江钢琴文化教育投资有限公司增资的公告》。
2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<风险投资管理
制度>的议案》。
《风险投资管理制度》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司广州珠江
钢琴文化教育投资有限公司参股新三板挂牌公司上海知音音乐文化股份有限公
司的议案》。
公司董事会同意全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司以现金方
式认购上海知音音乐文化股份有限公司在全国股转系统定向发行的人民币普通
股 150 万股，发行价为 4.80 元/股，总金额共计人民币 720 万元。详情请见登载
于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司参股新三板挂牌公司
上海知音音乐文化股份有限公司的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日
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