证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-061
汉王科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况；
3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2015 年 12 月 15 日
3、会议时间
现场会议时间： 2015 年 12 月 22 日下午 2：30
网络投票时间：2015 年 12 月 21 日至 2015 年 12 月 22 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2015 年 12 月 22 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—至
15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015 年 12 月 21 日下午
15:00 至 2015 年 12 月 22 日下午 15:00 的任意时间。
4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）
5、会议主持人：刘迎建董事长
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 9 人，代表公司股份数为
86,825,495 股，占公司股份总数的 40.5532%。其中：出席现场投票的股东
（或股东代表）8 人，代表公司股份数为 86,822,995 股，占公司股份总数
的 40.5520% ；通过网络投票的股东 1 人，代表公司股份数为 2,500 股，占
公司股份总数的 0.0012％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席
了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意股数 86,825,495 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权
股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
六、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科
技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 22 日
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