证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－106
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董
事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 12 月 21 日上午在公司科研
大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 15 日以电
话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管
理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于增资入股黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司的议案》
为进一步做大做强生物质新能源板块业务，实现资源共享、共同发展，公司
拟现金出资 2,551 万元增资入股黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司(以下简称
“龙冶新能源公司”)。本次增资完成后，龙冶新能源公司注册资本由 5,000 万
元增加至 10,204 万元，华西能源将持有龙冶新能源公司 25%的股权。
审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向平安银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营发展和重大项目建设对资金的需要，同意公司向平安银
行成都分行申请总额不超过 6 亿元人民币（其中敞口不超过 4 亿元）、期限不超
过 3 年的综合授信，并在其额度范围内使用。具体授信额度、贷款利率，银行费
1
用标准等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。董事会授权经营层根
据实际情况与银行签订具体的授信、借款等协议。
审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会二十三次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
