证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-49
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事
会第六次会议通知于 2015 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，2015
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定，
本次会议以记名投票方式审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
因个人原因，庞廷闽先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会
聘任辛丽建女士为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任期相
同。
该项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十二日
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