证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-48
河北宣化工程机械股份有限公司
关于董秘辞职及聘任董秘的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于
2015 年 12 月 21 日收到董事会秘书庞廷闽先生递交的辞呈，因个人
原因，庞廷闽先生申请辞去董事会秘书职务，不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，庞廷闽先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。
公司及董事会对庞廷闽先生任职期间为公司做出的贡献表示衷
心感谢！
为保障公司信息披露及投资者关系管理等事务的顺利开展，经深
圳证券交易所审核及公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董
事会聘任辛丽建女士为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任
期相同。
辛丽建女士，1966 年 10 月出生，大专学历，经济师，1987 年至
1991 年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991 年至 1999 年
在宣化工程机械集团有限公司计划科工作，1999 年至今在河北宣化
工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011 年 9 月通
过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，2012 年 4 月
1
22 日至今担任公司证券事务代表，未持有公司股份，未受过中国证
监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒；与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十二日
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