证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-089
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年12月22日下午2:00
网络投票时间：2015年12月21日至2015年12月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年
12月22日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2015年12月21日下午3:00至2015年12月22
日下午3:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九
洲电器大厦五楼本公司第一会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
1
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计11名，代表公司有表决权股份
数为1,142,561,418股，占公司有表决权股份总数的60.8545%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北
京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律
意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表7名，代表公司有表决权股份数为
1,142,522,018股，占公司有表决权股份总数的60.8524%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东4人，代表公司有表决权股份数为39,400
股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共6人，代表公司有表决权
的股份数为2,713,600股，占公司有表决权股份总数的0.1445%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案
进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
表决结果为：同意1,142,534,018股，占出席会议有表决股份总数的
2
99.9976%；反对27,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0024%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,686,200股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的98.9903%；反对27,400股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的1.0097%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
表决结果为：同意1,142,534,018股，占出席会议有表决股份总数的
99.9976%；反对27,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0024%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,686,200股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的98.9903%；反对27,400股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的1.0097%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法
规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年第二次临时股
东大会决议；
3
2、北京市君致律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有
限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
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