证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-075
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
通知于 2015 年 12 月 17 日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2015 年 12 月 22 日以
通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与
会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生因在控股股东中国航空工业集团公司
的直属企业中国航空装备有限责任公司任职，董事刘宗权先生因在控股股东中国航空
工业集团公司的下属企业成都凯天电子股份有限公司任职，张剑龙先生、杨卫东先生
因在控股股东中国航空工业集团公司的下属企业成都飞机工业（集团）有限责任公司
任职，因此，董事许培辉先生、刘宗权先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事
予以回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》详见 2015 年 12 月 23 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案予以事前认可并出具了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限
公司独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限
公司独立董事对关联交易事项发表的独立董事意见》详见 2015 年 12 月 23 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生因在控股股东中国航空工业集团公司
的直属企业中国航空装备有限责任公司任职，董事刘宗权先生因在控股股东中国航空
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工业集团公司的下属企业成都凯天电子股份有限公司任职，张剑龙先生、杨卫东先生
因在关联交易方成都飞机工业（集团）有限责任公司任职，因此，董事许培辉先生、
刘宗权先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》详见 2015 年 12 月 23 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案予以事前认可并出具了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限
公司独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限
公司独立董事对关联交易事项发表的独立董事意见》详见 2015 年 12 月 23 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司投资项目的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
同意子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司以不超过 5000 万元的自筹资金投
资“汽车零部件焊接业务扩能项目”。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
公司董事会决定于 2016 年 1 月 19 日在成都市召开 2016 年第一次临时股东大会，
本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。《四川成飞集成科技股份有限
公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 2015 年 12 月 23 日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
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