股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-078 号
山东胜利股份有限公司
八届七次董事会会议（临时）决议之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《山东
胜利股份有限公司八届七次董事会会议（临时）决议公告》，现根据深
圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，对上述公告内容进行补充
如下：
原公告披露内容：
山东胜利股份有限公司八届七次董事会会议（临时）通知于2015
年12月17日发出，2015年12月20日以通讯表决（传真）方式召开。本次
会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人，参加表决人数符
合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并全票通过了关于公司与合作方共同经营大连部分区域
天然气市场的议案（详见2015-077号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
补充后内容：
一、董事会会议召开情况
1.公司八届七次董事会会议（临时）通知于2015年12月17日以书面
1
及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2015年12月20日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并全票通过了《关于公司与合作方共同经营大连部分区域
天然气市场的议案》，同意公司与大连益民实业有限公司、普兰店市益
民燃气开发有限公司及其相关合作方签署协议，拟共同开发经营大连市
普兰店市、普湾新区及大连庄河市天然气业务（详见2015-077号专项公
告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十三日
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