证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-70
天津天保基建股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十二
次会议的通知，于 2015 年 12 月 17 日以书面文件方式送达全体董
事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015 年 12 月
21 日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、
路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7
人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资
子公司挂牌转让地上建筑物的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司挂牌转让地上
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建筑物的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十一日
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