证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：2015-077
绿地控股股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,863,916,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 97.4997
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 8 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,863,854,655 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,863,854,655 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,863,854,655 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,863,854,655 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,863,854,655 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,863,854,655 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2015 年下半年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,863,854,655 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于协议转让公司所持下属上海堃懿资产管理有限公司等 6 家公
司各 99.999%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,348,050,546 99.9993 61,500 0.0007 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
1 关于修订《公司章 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
程》的议案
2 关于修订《股东大 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
会议事规则》的议
案
3 关于修订《董事会 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
议事规则》的议案
4 关于修订《监事会 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
议事规则》的议案
5 关于改聘会计师事 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
务所的议案
6 关于第八届董事会 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
独立董事津贴的议
案
7 关于 2015 年下半年 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
度担保额度的议案
8 关于协议转让公司 1,499,011,152 99.9959 61,500 0.0041 0 0.0000
所持下属上海堃懿
资产管理有限公司
等 6 家公司各
99.999% 股 权 的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 1 至 4 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、 上述第 8 项议案为关联交易议案，公司第一大股东上海格林兰投资企业（有
限合伙）（持有公司 3,515,804,109 股股份）回避了表决。
3、 上述第 1 至 8 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊、庞新蕾
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 绿地控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、 上海金茂凯德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
绿地控股股份有限公司
2015 年 12 月 22 日
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