华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201512-107
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）
会议于2015年12月21日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋
公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年12月16日以邮件方式送达。应参加
董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<上海华师京城网络科技股份有限公司增资协议书之
补充协议三>暨调整对上海华师京城网络科技股份有限公司投资额的议案》；
具体内容详见2015年12月21日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的
《关于对参股子公司上海华师京城网络科技股份有限公司的投资额进行调整并出售
其股权的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于签订<上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议>
的议案》；
具体内容详见2015年12月21日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的
《关于对参股子公司上海华师京城网络科技股份有限公司的投资额进行调整并出售
其股权的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司向中国银行上
海市杨浦支行申请的综合授信额度不超过人民币伍仟万元整（最终以中国银行上海
市分行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，具体使用金额将视公司运营资
金的实际需求来确定。
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以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司向银行
申请综合授信的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2015年12月21日
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