证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－048
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十九次会议于 2015 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2015 年 12 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 5 名，实参与表
决监事 5 名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名
第五届监事会监事候选人的议案》。
公司第四届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会同意提名
马锦柱、张法忠、曾英姿为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期三年，自股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单
一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。马锦柱、张法忠、
曾英姿简历详见附件。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。公司第
五届监事会监事的选举实行累积投票制。经股东大会选举产生的 3 名
监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成
公司第五届监事会。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年十二月二十一日
附件 ：第五届监事会候选人简历
监事候选人
马锦柱，中国国籍，无永久境外居留权，男，1934 年 10 月
出生，毕业于清华大学，大学本科。历任北京地质学院电工教研
室助教，北京开关厂研究室主任，北京电器研究所所长，北京市
机械工业管理局高级工程师，国家经济委员会机电局副局长，中
国驻日本国大使馆经济参赞，国家经济贸易委员会招标中心主
任。现任本公司监事会主席北京沃华医药科技股份有限公司监事
长。马锦柱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
张法忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，1952年3月出生，
毕业于山东大学，大学本科。历任昌潍地区药检所检验员，潍坊医药
公司质检科科长、生产计划处处长、副总工程师、总工程师、副总经
理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主
席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没
有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
曾英姿，中国国籍，无永久境外居留权，女，1963年1月出生，
毕业于山东中医药大学，大学本科。曾任潍坊中药厂技术员、产品研
发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，本公司总裁助理。
现任本公司监事、山东沃华研究院有限公司副院长。国家863计划项
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目、科技型中小企业基金项目、山东省科学技术攻关计划项目心可舒
滴丸及生产工艺项目负责人。先后主持公司心可舒滴丸、消渴片、宝
宝乐咀嚼片、鸢都寒痹胶囊、升血灵颗粒、金胆片、牛黄益金片、白
癜风胶囊、珍菊降压片、清开灵滴丸的研发工作，主持心可舒片包衣
粉的研制改进工作。曾英姿女士与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
截止 2015 年 12 月 18 日，上述监事候选人中张法忠先生持有公
司股权 3,994,309 股，其他监事候选人不持有公司股权。
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