证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-087
天广消防股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简
称“本次会议”)于2015年12月19日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知
已于2015年12月16日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（张学清、陈金龙、
陈元顺、徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场2张表决票（关联董事
黄如良回避表决）及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
表决结果为：6票赞成、无反对票、无弃权票，关联董事黄如良回避表决。
具体内容详见刊登在2015年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股
份有限公司关于发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对该事项发表事前认可意见和独立意见，并刊登于2015年12月22
日的巨潮资讯网。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十九日
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