证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–094
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司拟以现场会议及网络投票相结合
的方式召开公司 2015 年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为
2015 年 12 月 25 日下午 14:30，网络投票时间为 2015 年 12 月 24 日
至 2015 年 12 月 25 日。公司董事会已于 2015 年 12 月 10 日在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西
贵糖（集团）股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的
通知》，现发布本次股东大会通知的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2015 年第
四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2015 年 12 月 9 日召开的
第七届董事会第五次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项
经公司董事会于 2015 年 11 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议
和 2015 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日 下午 14:30 开始。
1
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 24 日（星期四）至 2015 年
12 月 25 日（星期五）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 12
月 24 日 15:00 至 2015 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2015 年 12 月 25 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2015 年
12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，公司办公大楼二楼第
一会议室。
二、会议审议事项
1、关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
2、关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015 年 12 月、2016
年度日常关联交易预计情况的议案；
3、关于提名周永章先生为公司第七届董事会独立事会候选人的
议案。
议案 1 已经 2015 年 11 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议、
2
第七届监事会第四会议审议通过，详见公司刊登于 2015 年 11 月 26
日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于改聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表和内部控制审计机构的
公告》；议案 2 根据公司章程的相关规定直接提交股东大会审议。详
见公司刊登于 2015 年 12 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关
于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015 年 12 月、2016 年度日
常关联交易预计情况的公告》；议案 3 已经 2015 年 12 月 9 日召开的
第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司刊登于 2015 年 12 月
10 日《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第五次会
议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股
凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时
间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或
传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2015 年 12 月 23 日-24 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。
3、登记地点：公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交
3
易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360833。
2、投票简称：贵糖投票。
3、投票时间：2015 年 12 月 25 日的交易时间，即上午 9：30 至
11：30，下午 13：00 至 15：00。
4、在投票当日，“贵糖投票 - 昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100 元代
表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议
案 3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会设置总议案，对应的议案号为 100，申报价格为
100.00 元。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 1.00
议案 1
年度财务报表和内部控制审计机构的议案
关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015 年 12 月、2016 2.00
议案 2
年度日常关联交易预计情况的议案
4
关于提名周永章先生为公司第七届董事会独立事会候选人的 3.00
议案 3
议案
（3）在“委托数量”项目下填报表决意见。1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“贵糖股份”股票的投资者对本公司的第
一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量
360833 买入 1元 1股
（2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权
票）， 仅需将申报股数改为 2 股（或 3 股），其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量
5
360833 买入 1元 2股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015 年 12 月 24 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 12 月 25
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表” 选择“广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年第四次临时
股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0775–4201833
传 真：0775–4260833
联系人：杨正、梅娟
6
地址：广西贵港市幸福路 100 号广西贵糖（集团）股份有限公司
证券部
邮编：537102
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议、第六届监事会第四次会议决
议。
2、第六届董事会第五次会议决议。
附：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015 年 12 月 22 日
7
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2015
年 12 月 25 日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年第四次
临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2015 年度财务报表和内部控制审计机
构的议案》
议案 2 《关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015
年 12 月、2016 年度日常关联交易预计情况的议
案》
议案 3 《关于提名周永章先生为公司第七届董事会独立
事会候选人的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意
见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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