证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-057
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于2015年12月20日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2015年12月17日以
电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。
会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周
素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:
一、审议通过《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<浓香型自动化
酿酒设备(自控部分)制作安装合同>的议案》
本议案为关联交易事项,关联董事朱锦本先生、周素明先生、吴建峰先生、
倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方江苏
聚缘机械设备有限公司签订<浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装合同>的
公告》。
二、审议通过《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<制水车间电气
自控设备采购项目采购合同>的议案》
本议案为关联交易事项,关联董事朱锦本先生、周素明先生、吴建峰先生、
倪从春先生、王卫东先生回避表决。
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表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方江苏
聚缘机械设备有限公司签订<制水车间电气自控设备采购项目采购合同>的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十二日
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