上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的
规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司第三届董事会第十九次会相关事项发表以下独立意见：
一、同意提名纪安康先生为第三届董事会董事候选人
纪安康先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的董
事任职资格，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。纪安康先生提名程序、
表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程
规定的情形。同意提名纪安康先生为本公司第三届董事会董事候选人、审计委员
会委员，同意提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制进行表决。
二、同意公司聘用陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书
公司聘任陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公
司法》、 公司章程》等有关规定，陈睿先生的任职资格符合相关法律法规的规定，
其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任陈睿先生为公司副总经
理、董事会秘书。
独立董事签名：
刘榕 刘长奎 徐士英
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015年12月21日
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