股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-092
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2015 年 12 月 21 日召开。会议以通讯表决方式举行，由公司董事
长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、
电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《选举纪安康先生为公司第三届董事会非独立董事议案》。
2015 年 12 月 21 日收到董事陈福成先生提交的书面辞职报告。陈福成先生
因个人原因，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。
陈福成先生辞去职务后，不再在公司担任任何职务。上述辞职报告自送达董事会
之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，董事会审议通过提名纪安康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、
审计委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于聘任陈睿先生担任公司副总经理、董事会秘书的议
案》。
同意聘任陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2015 年第三次临时股东大会。《关于召开 2015 年第三次临时
股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015年12月21日
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