股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-090
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 12 月 21
日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任陈睿先生担任
公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长陈福泉先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董
事会第十九次会议审议通过，同意聘任陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书，
任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，陈睿先生的简历附后。
陈睿先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；陈睿先生与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；
陈睿先生持有公司股票 100,000 股，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未
受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
公司独立董事认为：公司聘任陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书的提名
和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈睿先生的任职资格符合
相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任
陈睿先生为公司副总经理、董事会秘书。
公司董事长陈福泉先生不再兼任董事会秘书。
陈睿先生联系方式如下：
电话：021-54424998-530
传真：021-54429631
电子邮箱：chenrui@shsongz.com
通信地址：上海市闵行区华宁路 4999 号
邮政编码：201108
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015年12月21日
附件：
陈睿先生简历
陈睿，男，1982 年生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，曾任北京
数字政通科技股份有限公司（300075）副总裁、董事会秘书，财富中国金融控股
有限公司董事总经理。陈睿先生持有公司股票 100,000 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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