股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-089
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015
年 12 月 21 日收到董事陈福成先生提交的书面辞职报告。陈福成先生因个人原因，
请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。陈福成先生
辞去职务后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上述辞职报
告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，陈福成先生持有公司股份总数为 183,647,206 股，该部分股
份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。
本公司及董事会对陈福成先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
2015 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于提名董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过提名纪安康先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事意见：纪安康先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和公司章程规定的董事任职资格，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，
以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。纪安
康先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范
性文件和公司章程规定的情形。同意提名纪安康先生为本公司第三届董事会董事
候选人、审计委员会委员，同意提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票
制进行表决。
纪安康先生个人简历附后。
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 21 日
附件：
纪安康先生简历
纪安康：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾
任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理。自 2012 年
3 月起任公司总经理。纪安康先生持有本公司股份 2,000,000 股，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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