证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）097号
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月
21日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议的召开已
于2015年12月15日通过邮件方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，分别为张京豫先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、李长军
先生、温福君先生、唐建新先生、刘思跃先生、黄劲业先生。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规
定，审议并通过如下议案：
一、《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司申请银行授信额度提
供担保的议案》
根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司向招商银行股份有限公司深圳
笋岗支行申请不超过人民币8,000万元银行授信，由全资子公司苏州华鹏飞物流
有限公司（以下简称“苏州华鹏飞”）以其资产抵押提供担保；向中国银行深圳
分行申请不超过人民币8,000万元银行授信，用于支付公司以发行股份及支付现
金方式购买博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%股
权现金对价部分，公司以持有的博韩伟业100%股权做质押担保，由全资子公司
苏州华鹏飞提供连带担保责任。
资产抵押担保期限为自抵押合同生效之日起至授信债权诉讼时效届满，具体
期限以正式签署抵押协议为准；保证担保期限为自担保合同生效之日起至主合同
项下债务履行期届满之日起两年，具体期限以正式签署担保协议为准。
公司授权公司总经理在上述范围内代表公司签订相关协议及办理相关手续，
不再另行召开董事会。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
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业板信息披露网站巨潮资讯网。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司申请银行
授信额度提供担保的公告》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于公司新增向银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展需求，公司在2014年度股东大会审议通过的《关于向银行申
请综合授信额度的议案》基础上增加不超过人民币2.5亿元（最终以各家银行实
际审批的授信额度为准）综合授信额度。具体明细如下：1、新增向工商银行深
圳分行申请不超过4,000万元人民币的1~3年期的综合授信。2、新增向民生银行
深圳分行申请不超过2亿元人民币的1~3年期的综合授信。3、向中国银行深圳分
行申请新增不超过1,000万元人民币的1~3年期的综合授信。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，授权总经理代表公司批准上
述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于聘任证券事务代表的议案》
公司根据相关法规和实际需要，同意聘任程渝淇女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书工作，任期至第二届董事会届满为止。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年十二月二十二日
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