证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-069
山东日科化学股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在 2015 年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出。
2、公司第二届监事会第二十四次会议，于 2015 年 12 月 21 日在公司会议室
以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席彭国锋先生主持，董事兼财务总监杨秀风
女士列席。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的
议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定根
据相关规定，公司第二届监事会提名张文龙先生、孙奎发先生为公司第三届监事
会非职工代表监事。（以上各董事候选人简历见附件）。
上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月二十一日
附件：
山东日科化学股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
张文龙先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 10
月起担任山东日科化学股份有限公司创研中心研发部主任，2014 年 9 月起担任
山东日科化学股份有限公司 AMB 事业部总经理。公司第二届监事会监事。
张文龙先生未持有公司股份。张文龙先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张文
龙先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
孙奎发先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年2月
至2005年2月在淄博华星塑料助剂有限公司从事销售工作；2007年3月起进入山东
日科化学有限公司从事销售工作，目前担任公司板材产品总经理。公司第二届监
事会监事。
孙奎发先生未持有公司股份。孙奎发先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。孙奎
发先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
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