证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-050
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2015 年 12 月 21 日上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采
用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2015 年 12
月 11 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟
对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理，予以
核销。
本次核销的应收款项共计 1820449.51 元，其中核销的应收账款 1750973.11
元，其他应收款 69476.4 元。前期已累计计提坏账准备 1820449.51 元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。
《关于坏账核销的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见 2015
年 12 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用 1200 万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资
金专户。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 21 日
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