证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-051
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2015 年 12 月 21 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。本次监事会
会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于
2015 年 12 月 11 日以书面等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于坏账核销的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核
查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公
司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公
司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次坏账核销。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
监事会意见：本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等文件中关于创业板上
市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金暂时用于补充流动资金不
会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。
而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的
巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
同意使用部分超募资金 1200 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募
集资金专户。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 21 日
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