证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-066
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2015 年 12
月 14 日以传真和邮件方式发出，会议于 2015 年 12 月 18 日 9:00 在公司会议室
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先
生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋
斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予
数量的议案》
鉴于公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的五名激励对象因
个人原因自愿放弃限制性股票的认购，以及三名激励对象调减限制性股票的认
购，根据股东大会授权，公司董事会对 2015 年限制性股票激励计划的授予对象
和授予数量进行了调整。调整后，2015 年限制性股票激励计划激励对象人数由
258 名减少为 253 名，首次授予限制性股票数量由 580.6 万股减少为 572.35 万
股。
本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件
及公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董
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事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象
隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 5 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的公告》详见
《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015
年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董
事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象
隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 5 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详
见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十八日
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