南京红太阳股份有限公司独立董事意见
南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的意见函
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司
章程》等有关规定，我们作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第
五次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议审议的关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
等相关事项的事前同意函
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司
章程》等有关规定，我们作为公司第七届董事会的独立董事，本着勤
勉尽责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案，并就
议案的相关事项进行了了解和询问。我们同意将以下议案提交公司第
七届董事会第五次会议审议：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜有效期的议案》。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见
二、独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
等相关事项的独立意见
1、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关事
项构成关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格
履行了独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序，本次关联交易
事项的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合
公司长远发展利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
其他股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形；
2、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关事
项有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作，有利于增
强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的
利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
3、我们一致同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案》等相关议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见
【此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的意见
函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄 辉
涂 勇
签署日期： 二零一五年十二月二十二日
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