证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-098
连云港如意集团股份有限公司
关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2015 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的
通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会为公司 2015 年度第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董
事会 2015 年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、方式：
4.1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：
2015 年 12 月 24 日上午 10:00。
4.2、网络投票时间：2015 年 12 月 23 日-12 月 24 日。其中：通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 12 月 24 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2015 年 12 月 23 日 15:00 至 2015 年 12 月 24 日 15:00 期间的任意时
间。
4.3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
5.1、在股权登记日持有公司股份的股东。
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于股权登记日 2015 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
5.2、公司董事、监事和高级管理人员。
5.3、公司聘请的律师。
6、会议地点：现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山
大道 98 号）。
二、会议审议事项
1、公司持股 52%的控股子公司远大物产集团有限公司及下属公司 2016 年度继
续开展衍生品投资业务，远大物产及下属公司 2016 年度用于衍生品投资的保证金投
资金额不超过 23 亿元人民币，衍生品投资的合约金额不超过 230 亿元人民币（详见
本公司于 2015 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的董事会决议公告、关于控股子公司开展衍生品投
资业务的公告）。
2、公司持股 52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立远大物产集团橡
胶有限公司，注册资本为 5000 万元，其中：远大物产出资 3500 万元占 70%、姚星
亮先生出资 1500 万元占 30%（详见本公司于 2015 年 12 月 9 日在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的董事会决议公告、对外投
资公告）。
3、公司通过银行向持股 52%的控股子公司远大物产集团有限公司委托贷款 3240
万元，期限两年，利率 5.23%，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口
有限公司提供信用担保（详见本公司于 2015 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的董事会决议公告）。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、
出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股
证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2015 年 12
月 23 日上午 9:00 至 11:00、下午 2:00 至 4:00 到公司董事会秘书处办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
1.1、投票代码： 360626。
1.2、投票简称：如意投票。
1.3、投票时间：2015 年 12 月 24 日 9:30-11:30；13:00-15:00。
1.4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1.5.1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
1.5.2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，以此类推，以相应的委托价格进行申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案内容 对应申报价格（元）
议案 1 《关于远大物产开展衍生品投资业务的议案》 1.00
议案 2 《关于远大物产出资成立远大物产集团橡胶有限公司的议案》 2.00
议案 3 《关于公司向远大物产提供 3240 万委托贷款的议案》 3.00
1.5.3、在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
1.5.4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
1.5.5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
2.1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015 年 12 月 23 日（现场股东大会
召开前一日）15:00 至 2015 年 12 月 24 日（现场股东大会召开当日）15:00 。
2.2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
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交所投资者服务密码”。
2.3、股东依获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江
苏省连云港市新浦区北郊路 6 号；邮政编码：222006。
2、参加现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会 2015 年度第五次会议决议。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
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附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2015年12月24日召开的2015年度第六次临时股东大会，并代理行使表决
权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于远大物产开展衍生品投资业
务的议案》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于远大物产出资成立远大物产
集团橡胶有限公司的议案》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于公司向远大物产提供3240万
委托贷款的议案》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2015年12月24日召开的2015
年度第六次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期：
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