证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2015-096
珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第二十一次会议于2015年12月10日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2015年
12月20日以通讯表决方式召开。公司董事7名,参与表决董事7名。本次会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经与会董事认
真审议,本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于
接受实际控制人财务资助的议案》;
本议案涉及关联交易,关联董事张彬贤、刘明对该议案回避表决。
《关于接受实际控制人财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体:《中国证
券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十日
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