证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-074
山东矿机集团股份有限公司关于子公司
昌乐县五图煤矿有限责任公司关闭矿井并暂停建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司昌乐县五图煤矿有
限责任公司（以下简称“五图煤矿”），在煤炭市场需求持续低迷、煤价持续下跌
的行业环境下，难以盈利。公司根据有关政策拟对其调结构促转型，将五图煤矿
的老矿井实施关闭、新矿井暂停建设，基本情况如下：
一、矿井的概况
五图煤矿煤资源量 3116.7 万 t，可采储量为 1396.0 万吨，油页岩总量（333）
28202.7 万吨，按矿井设计生产能力 30 万吨/年。老矿井于 1985 年正式建成投产，
主要开采 B 煤组，B 煤组可采出量为 71.8 万吨，新技改矿井主要开发深部的 C
及 D 煤段煤层。
二、关闭的原因
受宏观经济影响，煤炭市场需求持续低迷、煤价持续下跌，同时因现有矿井
服务年限已长，开采成本难以有效降低，在煤炭行业供需整体企稳之前难以盈利，
公司从转型发展的角度出发，决定对五图煤矿资源枯竭的老矿井申请关闭、新矿
井暂停建设，复建时再按政策依法申请（具体以政府部门批复为准），将五图煤
矿由煤矿开采业务向煤矿托管运营、煤炭运销、等服务化业务上拓展，改善公司
盈利能力。
三、审议程序
1、公司于 2015 年 12 月 19 日召开第三届董事会 2015 年第三次临时会议，
审议通过《关于子公司矿井关闭的议案》，同意子公司对老矿井关闭、新矿井暂
停建设，复建时再按政策依法申请（具体以政府部门批复为准），并按照规定进
行资产减值准备测试。
2、公司于 2015 年 12 月 19 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关
于子公司矿井关闭的议案》，同意子公司对老矿井关闭、新矿井暂停建设，复建
时再按政策依法申请（具体以政府部门批复为准），并按照规定进行资产减值准
备测试。
四、独立董事对关闭矿井的独立意见
在目前市场环境下，煤炭市场需求持续低迷、煤价持续下跌，同时因现有矿
井服务年限已长，开采成本难以有效降低，在煤炭行业供需整体企稳之前难以盈
利，公司决定将五图煤矿资源枯竭的老矿井申请关闭、新矿井暂停建设，复建时
再按政策依法申请（具体以政府部门批复为准），五图煤矿主营业务由煤矿开采
向煤矿托管运营、煤炭运销等服务化业务上拓展的方案，该方案对于公司转型发
展具有意义。
公司将委托具有相关资质的中介机构对五图煤矿的资产进行评估，根据评估
结果依规进行减值准备，以规避财务风险、更公允反映财务状况和资产价值为目
的，保证公司的规范运作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况，同意本次矿井关闭的事项。
五、监事会对关闭矿井的意见
监事会对公司《关于子公司矿井关闭的议案》进行了认真审阅，认为在目前
煤炭市场需求低迷、煤价下跌的情况下，公司将资源枯竭的老矿井关闭、暂停建
设新矿井的处理方法有利于公司转型发展，同时公司将委托具有相关资质的中介
机构对五图煤矿的资产进行评估，根据评估结果依规进行减值准备，以规避财务
风险、更公允反映财务状况和资产价值为目的，保证了公司的规范运作，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，监事会认为董事会就该议案的
决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次矿井关闭的事项。
六、对公司影响
1、不利影响：依据《公司会计准则》规定,存在“资产已经或者将被闲置、
终止使用或者计划提前处置。”的迹象时,表明资产或将出现了减值,应当估量其
可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,应计提资产的减值预备。五
图煤矿老矿井关闭、新矿井暂停建设的事项存在减值迹象，为了反映资产的公允
价值，公司将委托具有相关资质的中介机构对五图煤矿的资产进行评估，根据评
估结果依规进行减值准备。
2、有利影响：公司目前正在积极推进转型发展，将持续盈利能力不强、不
符合公司高端制造及服务化战略等要求的资产将依法逐步处置，降低低效资产占
比，收缩战线压缩成本，集中资源向战略转型业务上倾斜，加快转型步伐，全力
推进公司转型升级。
七、后续工作。
1、公司将依规聘请具有资质的中介机构对五图煤矿的资产进行依法评估，
根据评估结果进行减值准备。
2、五图煤矿老矿井关闭及新矿井暂停建设后，五图煤矿公司的业务向煤矿
托管运营、煤炭运销等业务上拓展，同时对于矿区赋存的煤炭、油页岩资源进行
高效清洁转化的论证工作，待行业需求企稳、具有盈利预期时再申请矿井复建等
工作。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 21 日
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