证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-073
山东矿机集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2015 年 12 月 19 日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方
式召开。
2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张星春主持，
公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监
事辞职的议案》。
公司监事会主席张星春先生因工作变动原因向监事会提出辞职，鉴于张星春
先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，张星春先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺
额后生效，在此之前，仍需履行监事职责。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提
名监事候选人的议案》
经公司控股股东赵笃学先生提名郭龙先生（简历详见附件）为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。最近二年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该事项尚需经 2016 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子
公司矿井关闭的议案》
详见公司关于子公司五图煤矿矿井关闭的公告（公告编号：2015-074）
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 21 日
监事简历：
郭龙 先生：大学学历，高级人力资源管理师，现任公司党委副书记、人力
资源部部长，兼任潍坊恒新投资股份有限公司等职务，曾任公司招聘培训主管、
人力资源部副部长等职。
截止本公告披露日，郭龙未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定不得担任公司监事的情形。
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