山东矿机：独立董事对相关事项的独立意见_股票频道

山东矿机集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《中华人民共和国公司法》、《山东矿机集团股份有限公司章程》等有关规定，

本着认真负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司高管

辞职、补选董事、补选监事的事项发表以下独立意见如下：

1、王泽钢先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务

总监的职务符合《公司法》、《公司章程》等规定，王泽钢先生辞职后不会对公司

日常经营管理产生重大影响，我们同意其辞去公司副总经理、董事会秘书、财务

总监的职务。

2、公司已向我们提交了赵华涛先生的相关资料，独立董事在认真审阅有关

文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，我们认为，赵华涛先生任职资格符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》

的规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，提名及聘任程序符合相

关法律法规的规定，同意聘任赵华涛先生为公司财务总监。公司拟聘任高管中任

公司的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、我们对补选的董事候选人严风春先生进行了详细的审查，认为本次提名

是在充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况的基础上进行，严风春先生符

合《公司法》、《公司章程》等对董事的任职资格要求，不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，同意严风春先生担任公司董事

职务并将该议案提交公司股东大会审议批准。公司拟聘任董事中兼任公司高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4、公司已向我们提交了监事候选人郭龙先生的相关资料，提名程序等均符

合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名人郭龙先生具备担任公司监事的

资质和能力，其未持有公司股份，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者

且尚未解除等情况，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，我们同意补选郭

龙先生为公司第三届监事会监事候选人并同意将该议案提交公司股东大会审议

批准。

5、在目前市场环境下，煤炭市场需求持续低迷、煤价持续下跌，同时因现

有矿井服务年限已长，开采成本难以有效降低，在煤炭行业供需整体企稳之前难

以盈利，公司决定将五图煤矿资源枯竭的老矿井申请关闭、新矿井暂停建设，复

建时再按政策依法申请（具体以政府部门批复为准），五图煤矿主营业务由煤矿

开采向煤矿托管运营、煤炭运销等服务化业务上拓展的方案，该方案对于公司转

型发展具有意义。

公司将委托具有相关资质的中介机构对五图煤矿的资产进行评估，根据评估

结果依规进行减值准备，以规避财务风险、更公允反映财务状况和资产价值为目

的，保证公司的规范运作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

况，同意本次矿井关闭的事项。

独立董事：冯梅、单云涛、刘昆

2015 年 12 月 21 日