证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-070
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年
第三次临时会议于 2015 年 12 月 19 日在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。
2、会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人，会议由公司董事长赵笃学先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 8 票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过了《关于王
泽钢先生辞去公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务的议案》；
王泽钢先生因工作变动请求辞去公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务，
辞职后，王泽钢先生将不在公司担任任何职务。公司及董事会谨向王泽钢先生担
任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间对公司所作出的贡献表示感谢。
2、会议以 8 票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过了《关于聘
任赵华涛先生为公司财务总监的议案》；
董事会正式聘任赵华涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起
至第三届董事会任期结束日止。
公司独立董事认为，赵华涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任赵华涛先生
为公司财务总监。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
3、会议以 8 票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过了《关于提
名公司董事候选人的议案》；
因公司董事张义贞女士退休辞职，根据《山东矿机集团股份有限公司章程》
规定，公司董事会成员为 9 人，现董事会提名严风春先生（简历详见附件）为公
司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
该事项尚需经 2016 年第一次临时股东大会审议。
公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
4、会议以 8 票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过了《关于子
公司矿井关闭的议案》。
详见公司关于子公司五图煤矿矿井关闭的公告（公告编号：2015-074）
该事项尚需经 2016 年第一次临时股东大会审议。
5、会议以 8 票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过了《关于召
开 2016 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于提
名公司董事候选人的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于子公司矿井关闭
的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2015 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 21 日
附：人员简历
赵华涛 先生，大学学历。现任公司副董事长，兼任潍坊恒新投资股份有限
公司董事长，曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部
部长等职。
截止本公告披露日，赵华涛未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃
学先生为父子关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司
董事、高级管理人员的情形。
严风春 先生：1962 年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、
中科岱宗公司董事长、山东长空雁公司执行董事等职，曾任航空部第 550 厂设计
所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作
者等荣誉称号。
截止目前，严风春先生持有公司股份 1,004,229 股, 占公司总股本的
0.19%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严
风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
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