证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2015-132
江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司董事会收到独立董事眭红明先生提交的书面辞职申
请。根据有关规定要求,眭红明先生申请辞去公司第六届董事会独立
董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相关
职务。该独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于眭红明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成
员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》规定,眭红明先生的辞职申请将自公司股东大会
选举产生新任独立董事后生效。在此期间,眭红明先生将继续履行其
独立董事职责,公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。
眭红明先生在公司任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行
使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董
事会对眭红明先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
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