证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-057
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六
次会议于2015年12月18日11:00在公司会议室召开，会议于2015年12月8日以直接送
达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由
董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下议案：
一、 以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向深圳贵金融资租赁股份
有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币的议案》
公司及全资子公司将生产设备等作为融资租赁的标的物向深圳贵金融资租赁股
份有限公司申请融资额度不超过人民币1亿元 。
通过融资租赁业务，利用公司及全资子公司生产设备进行融资，主要是为了优
化公司及全资子公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资
渠道，使公司及全资子公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司及全资子公
司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。具体融资方式如下：
（1）公司以现有非募投项目的设备向深圳贵金融资租赁股份有限公司以“售后
回租”的方式进行融资，融资额度不超过人民币5000万元。
（2）子公司以计划采购的设备向深圳贵金融资租赁股份有限公司以“直租”的
方式进行设备融资，融资额度不超过人民币5000万元。
公司及全资子公司与深圳贵金融资租赁股份有限公司进行“售后回租”及“直
租”两种方式的融资总额度不超过人民币1亿元。
深圳贵金融资租赁股份有限公司与公司及全资子公司无关联关系，以上交易不
构成关联交易。
董事会授权邱碧开先生代表公司签署本次融资的相关协议。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
2015年12月18日
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