证券代码：600247 证券简称：*ST 成城 编号：2015-054
吉林成城集团股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于 2015 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开
了八届董事会第十三次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
根据公司 2015 年的发展战略和经营计划，为了增加本公司的经济效益及开
拓国内、国际贸易业务的需求。公司拟通过公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权
投资有限公司在天津设立全资子公司用于开展国内、国际贸易。并授权其经营层
负责办理该公司设立的具体事宜。
具体情况详见《吉林成城集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子
公司的公告》（编号：2015-055）。
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于聘任吴勐劼为公司副总经理的议案》
经公司第八届董事会提名委员会提名，聘任吴勐劼先生为公司副总经理。聘
期与第八届董事会任期一致。
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
附件：聘任人员简历
吉林成城集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 19 日
附件：
吴勐劼简历
吴勐劼，男，1972 年出生，大学本科。1999 年 12 月至 2001 年 12 月任冲浪
平台软件国际有限公司销售总监；2001 年 12 月至 2006 年 3 月任冲浪平台软件
国际有限公司执行董事兼副总裁；2007 年 3 月至 2010 年 3 月任北京博创世纪科
技有限公司董事兼企业发展总监；2010 年 4 月加入赛伯乐投资集团，现任任赛
伯乐投资集团高级合伙人。
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