股票简称：长城电工 股票代码：600192 公告编号：2015-34 号
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2015
年 12 月 18 日以通讯方式召开，应参加董事 8 名，实际参加 8 名。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见
表的形式，审议通过了以下议案：
一、关于长控公司增资扩股的议案；
详见 2015 年 12 月 19 日《上海证券报》、上交所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司关于天水长城控制电器有限责任公司增资
扩股的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改
造土地收储及支持资金协议的议案。
详见 2015 年 12 月 19 日《上海证券报》、上交所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司关于 与天水市政府签订子公司出城入园
搬迁改造土地收储及支持资金协议的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 18 日
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