长城电工:第五届董事会第二十五次会议决议公告

来源:上交所 2015-12-19 00:00:00
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股票简称:长城电工 股票代码:600192 公告编号:2015-34 号

兰州长城电工股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2015

年 12 月 18 日以通讯方式召开,应参加董事 8 名,实际参加 8 名。会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见

表的形式,审议通过了以下议案:

一、关于长控公司增资扩股的议案;

详见 2015 年 12 月 19 日《上海证券报》、上交所网站披露的《兰

州长城电工股份有限公司关于天水长城控制电器有限责任公司增资

扩股的公告》。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改

造土地收储及支持资金协议的议案。

详见 2015 年 12 月 19 日《上海证券报》、上交所网站披露的《兰

州长城电工股份有限公司关于 与天水市政府签订子公司出城入园

搬迁改造土地收储及支持资金协议的公告》。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 18 日

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