证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-106
北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2015 年 12 月 14 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成
员。本次会议于 2015 年 12 月 18 日以现场方式召开，应参与表决董事 6 名，
实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董
事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（152685 号）相关要求，公司对《非公开发行股票预案》部分章节中的内容作
出了补充及修订。具体修订情况请见公司于巨潮资讯网上发布的《关于非公开发
行股票预案修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司本次对《非公开发行股票预案》的修订不涉及非公开发行股票方案的变
化，不构成非公开发行股票方案的重大修改，无需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（152685 号）相关要求，公司对《非公开发行募集资金使用可行性分析报告》
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作出了相应修订，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的
《北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施的议案》
具体内容请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于非
公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于投资设立山东子公司的议案》
公司拟使用自有资金 1,000 万元在山东省潍坊市投资设立全资子公司，主要
从事工业大数据业务。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于对外投资设立子公司的公告》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 18 日
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