证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015 临─081
山西漳泽电力股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）七届二十四次董事会于 2015 年 12 月 18 日以通讯表决的
方式召开。会议通知于 12 月 7 日以电话和电邮方式通知全体董
事，会议应表决董事 11 人，实表决董事 11 人，会议符合《公
司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于现场检查相关问题的整改报告》。
根据《上市公司现场检查办法》和证监会 2015 年并购重组
专项检查工作安排，证监会上市部成立检查组于 2015 年 8 月 3
日—14 日对公司进行了现场检查，并于 2015 年 11 月 23 日下达
了《关于山西漳泽电力股份有限公司现场检查情况的监管关注
函》（晋证监函[2015]465 号），要求公司对检查中所发现的问
题进行改正。
董事会同意整改报告中对于现场检查相关问题的整改措施，
并将督促公司尽快落实，在以后的工作中以此为鉴，完善公司
治理。
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 19 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于现场检查相关问题的
整改报告》。
2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于授权大同煤矿集团有责任公司代为培育火电、新能源发电项
目的预案》。
董事会同意公司授权大同煤矿集团有限责任公司（以下简
称“同煤集团”）代为培育塔山二期2×660MW发电项目、朔南2
×350MW热电项目、阳高2×350MW热电项目、同煤集团东金潘园
区10MWp分布式光伏发电项目、大同采煤沉陷区100MWp光伏发电
项目。
同煤集团承诺上述火电、光伏发电项目待竣工投产发电并
手续完备后两年内注入漳泽电力。鉴于塔山20MWp光伏发电项目
尚未全部投产发电和完成竣工决算，待竣工投产发电并手续完
备后两年内注入漳泽电力。
董事会同意该议案提交股东大会审议。
在审议本预案时，有关联关系的董事文生元、胡耀飞、张
玉军、王团维先生进行了回避表决。
3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于签署《债务处置协议》暨关联交易的议案》。
董事会同意公司分别以公司及全资子公司山西漳泽电力新
能源投资有限公司（以下简称漳电新能源）应付大同煤矿集团
电力能源有限公司（同煤集团全资子公司，以下简称电力能源）
的部分债务抵顶关联方永济热电、巴公发电、娘子关发电应付
公司全资、控股子公司燃料公司、工程公司、同兴发电的债务。
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 19 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于签署《债务处置协议》
暨关联交易的关联交易公告》。
在审议本预案时，有关联关系的董事文生元、胡耀飞、张
玉军、王团维先生进行了回避表决。
4. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于增资控股乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司的议案》。
董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资
有限公司以现金出资 13090 万元（最终出资额以标的公司净资
产评估值为依据确定）增资控股乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有
限公司，以开发建设和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责
任公司 100MW 光伏发电项目。并授权经理层开展相关工作。
5. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于合资设立漳电新能源项目公司的议案》。
董事会同意公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有
限公司出资 950 万元与江苏迪盛四联新能源投资有限公司在新
疆昌吉州木垒县合作组建新能源发电项目公司，以开发建设 10
万千瓦光伏项目；出资 950 万元与江苏迪盛四联新能源投资有
限公司在黄田市（兵团十三师黄田农场）合作组建新能源发电
项目公司，以开发建设 10 万千瓦光伏项目；出资 950 万元与新
疆国恒阳光能源有限公司在新疆哈密市（兵团十三师柳树泉农
场）合作组建新能源发电项目公司，以在“十三五”期间开发
建设 50 万千瓦风电项目、40 万千瓦光伏项目。并授权公司经理
层开展相关工作。
6. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2016 年 1 月 8 日（周五）下午 14:00—15:00 在
公司 13 楼第九会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2015 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的通知》公告。
以上第二项预案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会
审议。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十二月十八日
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