证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-118
东方金钰股份有限公司
关于董事会秘书变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 12 月 16 日，公司第八届董事会第九次会议以传真形式召开，会议
应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议以 5 票同意，审议通过了《关
于免去顾峰先生董事会秘书职务的议案》。顾峰先生因无法正常履职，公司免去
其担任的董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作制度》的
有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由财务总监宋孝刚先生代行董事会秘书
职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会谨向顾峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年十二月十八日
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