证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-118
海航投资集团股份有限公司
关于召开 2015 年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015 年第八次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2015 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开
2015 年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（四）股权登记日：2015 年 12 月 18 日
（五）会议召开时间
1、现场会议时间：2015 年 12 月 25 日 14:30
2、网络投票时间：2015 年 12 月 24 日－2015 年 12 月 25 日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 25 日 9:30－11:30
和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 24 日 15:00
－12 月 25 日 15:00。
（六）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层
海航投资会议室
（七）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）出席对象
1、截至 2015 年 12 月 18 日下午 3:00 收市，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案 1：关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订
《合作框架协议》及附属协议的议案；
议案 2：关于以海航投资所持 SPV 公司海航上海的 90.91%股权为上海前滩
项目 18 亿元信托贷款融资提供股权质押的议案；
议案 3：关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供 18 亿元担保的议
案；
议案 4：关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协
议（二）的议案。
上述拟提交公司 2015 年第八次临时股东大会审议的议案 1、2、3 均为公司
上海前滩项目信托贷款融资事项的一揽子安排，故需股东大会审议的 1、2、3
项议案相互并存，暨议案 1、2、3 需同时通过，否则，同时无效。
鉴于此，上述 1、2、3、4 项议案均需关联股东回避表决。
上述议案已于公司 2015 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司 2015 年 12 月 9 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法
人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记
手续。
2、登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投资董事
会办公室
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、
授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、投票时间：2015 年 12 月 25 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00
4、在投票当日，“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷
议案 1 1.00
款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案；
关于以海航投资所持 SPV 公司海航上海的 90.91%股权
议案 2 为上海前滩项目 18 亿元信托贷款融资提供股权质押 2.00
的议案；
关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供 18
议案 3 3.00
亿元担保的议案；
关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让
议案 4 4.00
协议之补充协议（二）的议案。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
申请“深交所数字证书”的投资者，可向深圳证券信息有限公司或其委托的
代理发证机构申请。
申请“深交所投资者服务密码”的投资者，请登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体
方式为：（1）登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”，录入
姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码
设置成功，并分配一个 4 位数字的激活校验号。（2）通过交易系统激活服务密码。
如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，则当日下午 13:00 即可使用；如服务
密码激活指令在上午 11:30 后发出，则次日方可使用。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：010-50960309
传 真：010-50960300
邮 编：100022
联 系 人：王艳
特此公告
附：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十九日
授权委托书
海航投资集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本
人(公司)出席贵公司于 2015 年 12 月 25 日在北京市朝阳区建国路 108 号海航实
业大厦 16 层海航投资会议室召开的 2015 年第八次临时股东大会。本委托书仅限
该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
表决结果
议案名称
同意 反对 弃权
议案 1：关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷
款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案；
议案 2：关于以海航投资所持 SPV 公司海航上海的 90.91%股权
为上海前滩项目 18 亿元信托贷款融资提供股权质押的议案；
议案 3：关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供 18
亿元担保的议案；
议案 4：关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让
协议之补充协议（二）的议案。
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
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